143 lines
4.3 KiB
Plaintext
143 lines
4.3 KiB
Plaintext
Piraattinuoret ry
|
|
Hallituksen kokous #1 (k2018-19)
|
|
|
|
Aika: 13.08.2018 18:00
|
|
|
|
Paikka: #pinu_hallitus-kanava PirateIRC-IRC-verkossa / Pinu hallitus @ Telegram / #ypfi-hallitus @ Discord
|
|
|
|
ID: pinu-halko-2018-8
|
|
|
|
Läsnä
|
|
|
|
Riku Martikkala
|
|
Mikaela Suomalainen (vara)
|
|
Maija Li Raudaskoski
|
|
Timo Salola
|
|
Timo Levikari (vara)
|
|
Miro Pulliainen
|
|
Kiti Suupohja
|
|
|
|
1. Kokouksen avaus
|
|
Kokous avattiin klo 18:14.
|
|
|
|
|
|
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
|
|
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
|
|
|
|
|
|
3. Esityslistan hyväksyminen
|
|
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
|
|
|
|
|
|
4. Pöytäkirjan tarkastaminen
|
|
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, tällä kertaa tehtävässä:
|
|
Timo Salola
|
|
Kiti Suupohja
|
|
|
|
Pöytäkirjantarkastajat käyvät kokouksen jälkeen pöytäkirjan läpi, ja merkitsevät sen tarkastetuksi.
|
|
|
|
|
|
5. Hallituksen 7/2017-8/2018 viimeisen sähköpostikokouksen tarkastaminen
|
|
|
|
Edellisen hallituksen viimmeinen kokus järjestettiin sähköpostikokouksena, mikä tarkastetaan. Pöytäkirjaan linkki alla.
|
|
https://pad.disroot.org/p/Pinukokous19#
|
|
|
|
Esitys: Todetaan pöytäkirja tarkastetuksi.
|
|
Esitys pöytäkirjan hyväksymisestä hyväksytty.
|
|
|
|
Eriävä mielipide: Mikaela ei ollut paikalla kokouksessa eikä koe voivansa hyväksyä sitä koskevaa pöytäkirjaa.
|
|
|
|
6. Hallituksen järjestäytyminen
|
|
Valitaan (pää)sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
|
|
|
|
Valittiin rahastonhoitajaksi Riku Martikkala.
|
|
Valittiin sihteeriksi Timo Salola.
|
|
|
|
Keskustellaan hallituksen työnjaosta, toimenkuvista, ja tehtävänimikkeistä.
|
|
|
|
|
|
7. Talous
|
|
Talousarvio vuodelle 2018 (päivitetty 24.3. vastaamaan toteutunutta valtionavustuksen määrää):
|
|
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZJBJdM7gJnFOoZWcSlknFRQnK-nGpO33XBLJLmwZcF0/edit#gid=0
|
|
|
|
Tilillä on 9,244.33€.
|
|
|
|
Rahastonhoitaja Riku Martikkala laatii ja toimittaa hallitukselle ajantasaisen tuloslaskelman vuodelle 2018 noin viikon sisään.
|
|
|
|
7.1. Tilinkäyttöoikeudet
|
|
|
|
Tilinkäyttöoikeudet tiettävästi tällä hetkellä Riku Martikkalalla ja Maija Li Raudaskoskella (puheenjohtaja ja rahastonhoitaja edellisellä hallituskaudella).
|
|
|
|
|
|
Tilinkäyttöoikeuksiin ei uuden hallituksen kokoonpanon ja tehtävänjaon valossa tehdä muutoksia.
|
|
|
|
|
|
Riku Martikkala järjestää hallituksen muille jäsenille tarkasteluoikeudet järjestön Holvi-tilille.
|
|
|
|
|
|
8. Muut käyttöoikeudet ja palvelut
|
|
|
|
8.1 Sähköpostien uudelleenohjaus
|
|
|
|
Järjestöpäätteisten sähköpostiosoitteiden (@piraattinuoret.fi) jako uusille hallituslaisille ja uudelleenohjauksien poisto niiltä entisiltä hallituslaisilta, joilla ei enää ole sille tarvetta.
|
|
|
|
|
|
Riku Martikkala hankkii valtuudet Eetu Rantakankaalta sekä luo ja poistaa uudelleenohjaukset asianmukaisesti.
|
|
|
|
|
|
8.2 Kotisivun hostaus
|
|
|
|
Verkkosivusto on vanhentunut, pyörii WP:llä, ja asuu tällä hetkellä Osuuskunta Sangella.
|
|
|
|
|
|
Keskustellaan lyhyesti sivuston tilasta, hostiasiakkuuksista, ja lähiaikoina vaadittavista toimenpiteistä.
|
|
|
|
|
|
Hyväksytty esitys:
|
|
|
|
Otetaan nykyisestä sivustosta backupit, peruutetaan Sangen kelpo -palvelupaketin tilaus, mutta pidetään pinu.fi -domain Sangella. Lisäksi pyydetään Scoffalta tilaa placeholderille, johon pinu.fi sekä piraattinuoret.fi ohjataan, kunnes uusi sivusto on valmis.
|
|
|
|
|
|
Lisähuomio:
|
|
|
|
Väärinkäsityksiltä välttyäksemme tiedotamme sangelle tekemästämme muutoksesta pelkän laskujen maksamatta jättämisen sijaan.
|
|
|
|
|
|
8.3 Muiden tilien ja palveluiden hallinta
|
|
|
|
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vooLei49_5wSvzK6xdoiPS8CTouPhGzIWFXwTf4iMbI/edit#gid=0
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Työskentelykäytännöt
|
|
|
|
9.x. pöydätty tarpeettomana. Työkäytännöistä päätetään tarpeen tullen seuraavassa kokouksessa.
|
|
|
|
|
|
9.1 Kokoukset
|
|
|
|
|
|
9.2 Työkalut
|
|
|
|
|
|
9.3 Talousohjesääntö
|
|
|
|
https://docs.google.com/document/d/1O0OVwtktXk7RZtV0HvZXcWwnLAOjn_2FoPIH-GBY1LA/edit#
|
|
|
|
|
|
10. Seuraava kokous
|
|
|
|
Seuraavaksi kokouspäiväksi valittiin 4.9. klo 18:00. Kokouksia pyritään järjestämään aikaisemman 3 viikon käytännön mukaisesti.
|
|
|
|
11. Muut esille tulevat asiat
|
|
|
|
Mikäli torstaisin pidettävissä vapaamuotoisissa keskusteluilloissa käydään läpi toiminnan kannalta oleellisia asioita, pyritään näistä tiedottamaan sopivaksi koetuilla kanavilla.
|
|
|
|
12. Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkistaminen
|
|
|
|
Kokous päättyi klo 20:17
|
|
|
|
Pöytäkirja tarkastettu
|
|
Tarkistajina Timo Salola ja Kiti Suupohja
|
|
|